金融机构反洗钱义务有哪些（金融机构反洗钱义务）
•
2023-04-06 01:50:25
摘要 关于金融机构反洗钱义务有哪些，金融机构反洗钱义务不少朋友还不清楚，今天小二来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！1、金融
关于金融机构反洗钱义务有哪些，金融机构反洗钱义务不少朋友还不清楚，今天小二来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！
1、金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
2、(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
3、(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
本文到此分享完毕，希望对你有所帮助。
版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！
标签：
金融机构反洗钱义务